CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
CryptoIntelligence 2024-11-13 15:12:00

Chinese Citizen Pleads Guilty to Laundering $73 Million

A Chinese dual citizen has pleaded guilty for his involvement in laundering $73 million obtained through various crypto scams. Daren Li, 41, admitted guilt to one count of conspiracy to commit money laundering in connection with a scheme that generated millions from crypto investment scams, including “pig butchering,” between August 2021 and April 12, 2024, as outlined in a Nov. 11 plea agreement filed in a California federal court. Li acknowledged directing others to open U.S.-based bank accounts under shell companies to “conceal or disguise the nature, location, source, [and] ownership” of the funds, according to court documents. Once victims

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine